隨著外貿(mào)環(huán)境日益復(fù)雜，出口企業(yè)在尋找新訂單時可能面臨第三方冒名欺詐的風險。本文將通過一個實際欺詐案例的分析，展示這種欺詐的常見特點，并為出口企業(yè)提供相應(yīng)的風險防范策略。

隨著外貿(mào)形勢的變化，出口企業(yè)在追求新訂單的過程中容易成為第三方冒名欺詐的目標。

案例簡述：廣東家用電器公司A在與聲稱來自德國B公司的L先生達成交易后，最終遭受貨物損失。

當A公司在與L先生達成銷售合同并按要求出運貨物后，未能按期收到貨款。這使得A公司意識到可能存在問題，并立即向中國信保申請索賠。

在收到A公司的索賠請求后，中國信保迅速采取了兩手準備的策略：一方面審查A公司提交的貿(mào)易單證材料，一方面委托德國當?shù)氐那肋M行進一步的調(diào)查和追討。

經(jīng)過詳細的單證審核，中國信保發(fā)現(xiàn)了以下幾個明顯的疑點：

B公司的工商登記信息顯示其主營業(yè)務(wù)為服裝鞋類批發(fā)，但A公司銷售的是家用電器，這與B公司的經(jīng)營范圍存在明顯不符。

A公司與L先生的貿(mào)易往來郵件顯示，L先生使用的是gmail.com郵箱后綴，且他提供的公司網(wǎng)站地址似乎正在維護，沒有任何有效內(nèi)容。

提單中的通知人、收貨人名稱及其聯(lián)系方式與B公司完全不匹配。更進一步，B公司在希臘并沒有任何經(jīng)營場所，而L先生要求的貨物目的地卻是希臘的Piraeus港。

中國信保通過其在德國的渠道與B公司取得了聯(lián)系，B公司的反饋信息更加證實了欺詐的嫌疑：

B公司明確表示，他們從未與A公司進行過任何交易，更沒有收到過A公司的貨物。

A公司提供的形式發(fā)票上所使用的印章并非B公司的正式印章，且上面的簽字也不是B公司授權(quán)人員的簽字。

最關(guān)鍵的是，L先生并不是B公司的員工，且他使用的郵箱與B公司官方的郵箱后綴完全不符。

結(jié)合上述單證審核和實地調(diào)查的結(jié)果，中國信保得出的結(jié)論是：L先生很可能是冒用B公司的名義進行欺詐行為，而A公司由于前期的疏忽而未能及時發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致貨物被騙。

? 交易背景：往往與對方為首次交易。
? 身份驗證：出口企業(yè)可能未對對方進行身份審核。
? 冒用名義：騙子通常冒用知名或信譽良好的公司名義。
? 支付條件：多為100%賒銷，沒有預(yù)付款。
? 溝通方式：使用非官方郵箱進行交流。
? 提單信息：提單上的收貨人與銷售合同上的信息不一致。

? 身份核實：出口企業(yè)應(yīng)當對首次交易的買方進行多渠道身份核實。
? 支付策略：對于首次交易，建議選擇謹慎的支付條件并要求預(yù)付款。
? 正式溝通：在關(guān)鍵事項上，要求對方使用其公司官方郵箱進行確認。

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